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						上海大江（集团）股份有限公司第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海大江（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于2010年1月23日在公司总部召开2010年第一次临时会议，会议以现场方式召开。本次董事会会议的会议通知于2010年1月15日以书面、电子邮件方式发出，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会成员共9名，均亲自出席了本次会议。会议由俞乃奋董事长主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
    1、审议通过《公司2010年度工作计划》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《公司2010年度预算》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过《关于公司聘任财务总监及决定其薪酬的议案》，决定聘任李行军（简历见附件）为公司财务总监，任期为三年，与本届董事会任期一致（至2011年年度股东大会召开日）。常务副总裁臧舜将不再兼任公司财务负责人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事意见：公司独立董事许晓明、Roger T. Marshall及朱家菲通过对李行军先生简历的阅读及其他方面的调查，认为其任职资格和条件符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件；公司对其制定的薪酬水平符合公司的实际情况，符合相关的法律法规，程序合法。
    4、审议通过《关于公司水产与饲料事业部和零售系统更名的议案》，公司水产与饲料事业部更名为饲料业务管理部；零售系统更名为零售业务管理部，在适当的时候并入食品事业部管理。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。 
    上海大江（集团）股份有限公司
    2010年1月26日 
    附简历：
    　　李行军，男，38岁，武汉大学金融专业毕业，澳门科技大学MBA。历任武钢武昌焦化厂主管会计，武汉三镇实业控股股份有限公司财务副经理，上海丰华（集团）股份有限公司财务总监，北京东方红航天生物股份有限公司财务总监。李行军未持有公司任何股票。