大江股份(600695) 最新公司公告|查股网

						上海大江（集团）股份有限公司第六届董事会2010年第三次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　上海大江（集团）股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会2010年第三次临时会议于2010年10月27日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2010年10月15日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会成员共9名，亲自出席本次会议的董事8名，朱家菲独立董事委托许晓明独立董事出席并代为表决。会议由俞乃奋董事长主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议经审议通过如下决议：
　　一、审议通过《2010年第三季度报告正文及全文》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于投资组建合肥大江食品有限公司的议案》，同意在安徽合肥地区投资组建合肥大江食品有限公司，将上海地区食品深加工产能逐步转移至合肥大江食品有限公司。该公司注册资本为人民币5,000万元，全部由本公司以现金出资，主营肉制品、速冻食品等加工和销售。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海大江（集团）股份有限公司
　　2010年10月29日