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						上海多伦实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海多伦实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2010年4月8日在福州分公司召开，会议通知于2010年3月28日以传真及书面送达方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到3人（亲自出席），由监事会召集人陈国强主持。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
    一、以3票同意，审议通过《公司2009年度监事会工作报告》，并提交公司年度股东大会审议。
    二、以3票同意，审议通过《公司2009年年度报告和摘要》。
    监事会通过审核公司2009年年度报告，认为：公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况；在年报编制和审议期间，未发现参与本年度年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告！ 
    上海多伦实业股份有限公司监事会
    　　二0一0年四月十日