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						上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2010年4月8日在福州分公司召开，本次会议通知于2010年3月20日分别以送达、通讯（传真）方式通知全体董事。会议应到董事5人，实到5人（亲自出席），全体监事及高管列席会议。公司董事长林建星先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案，并形成决议：
    一、以五票同意，审议通过《公司2009年度总经理工作报告》。
    二、以五票同意，审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。
    三、以五票同意，审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
    四、以五票同意，审议通过《公司2009年度利润分配预案》
    经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现净利润10,010,053.54元，其中归属于母公司所有者的净利润为6,236,345.25元，经提取10%的法定盈余公积156,864.47元，加年初未分配70,083,411.84元，2009年末实际可供股东分配的利润为76,162,892.62元。
    根据公司2010年开发项目的资金需求，公司拟决定本年度不进行利润分配，未分配利润将用于投资正在开发的项目。
    2009年末，公司资本公积金29,899,126.05元，公司拟决定本年度不以资本公积金转增股本。
    五、以五票同意，审议通过《公司2009年年度报告及摘要》。
    会上，独立董事就公司对外担保事项发表了独立意见。董事会审计委员会向董事会提交了关于审核公司2009年度财务报表决议并报告了2009年度公司审计工作总结。
    特此公告。 
    上海多伦实业股份有限公司董事会
    　　二0一0年四月十日