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						上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2010年8月5日在公司召开。本次会议通知于2010年8月1日以传真、电子邮件方式发至全体董事、监事、高管。会议应参加董事5名，实际参会的董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事审议、表决,形成如下决议：
    1、五票同意，审议通过公司2010年半年度报告及摘要；
    2、五票同意，审议通过《公司内幕信息及知情人管理制度》（全文已在上交所网站上披露）。
    特此公告。
    上海多伦实业股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月七日