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						上海多伦实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　上海多伦实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2010年12月23日以现场方式在上海虹叶酒店召开。会议由董事长林建星主持，出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表股份137，319，499股，占公司总股本的40.3210%。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
　　二、提案审议、表决情况
　　会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过如下决议：
　　1、以累计投票表决方式，审议通过《关于董事会换届，选举第六届董事会董事的议案》
　　第六届董事会由五名董事组成，董事成员为林建星、陈代琛、林光贵、柯子仲、陈淑如（其中柯子仲、陈淑如为独立董事）。选举结果：
　　（1）选举林建星为公司第六届董事会董事
　　同意137317876股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9988％。
　　（2）选举陈代琛为公司第六届董事会董事
　　同意137317880股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9988％。
　　（3）选举林光贵为公司第六届董事会董事
　　同意137319480股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9999％。
　　（4）选举柯子仲为公司第六届董事会独立董事
　　同意137317876股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9988％。
　　（5）选举陈淑如为公司第六届董事会独立董事
　　同意137318948股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9996％。
　　2、以累计投票表决方式，审议通过《关于监事会换届、选举第六届监事会监事的议案》
　　第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由职工代表大会选举。本次股东大会选举陈国强、林珍珍为第六届监事会监事。监事选举结果：
　　（1）选举陈国强为公司第六届监事会监事
　　同意137318494股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9993％。
　　（2）选举林珍珍为公司第六届监事会监事
　　同意137318330股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9991％。
　　3、审议通过《关于聘用公司2010年审计机构的议案》
　　会议同意继续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为2010年公司审计机构。
　　表决结果：同意137318898股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9996％；反对540股；弃权61股。
　　4、审议通过《关于调整公司董事、监事报酬的议案》。
　　表决结果：同意137318898股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9996％；反对540股；弃权61股。
　　三、律师见证情况
　　本次会议由上海金茂凯德律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2010年第二次临时股东大会决议
　　2、律师见证书
　　特此公告。
　　上海多伦实业股份有限公司董事会
　　二0一0年十二月二十三日