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						上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年12月23日在公司召开，会议应到董事5人，实到5人（亲自出席），全体监事、高管列席会议，会议符合有关法律、法规和《公司章程》。经有效表决，会议形成如下决议：
　　一、会议通过投票选举方式，一致选举林建星为公司第六届董事会董事长。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、会议一致审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》。
　　会议选举：董事会战略委员会由林建星、陈代琛、柯子仲3人组成，其中林建星为召集人；审计委员会由陈淑如、柯子仲、林光贵3人组成，其中陈淑如为召集人；提名委员会由柯子仲、陈淑如、林建星3人组成，其中柯子仲为召集人；薪酬与考核委员会由柯子仲、陈淑如、陈代琛3人组成，其中柯子仲为召集人。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、会议一致审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
　　经董事长提名，聘任陈代琛为公司总经理。任期与本届董事会同期。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、会议一致审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　经董事长提名，聘任何佳为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。
　　会议同意由林光贵兼任公司证券事务代表。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、会议一致审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
　　经总经理提名，聘任何佳为公司副总经理；聘任林光贵为公司财务总监。任期与本届董事会同期。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　会上，独立董事对董事会聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见，认为董事会聘任的高管人员符合有关提名程序和任职条件，同意董事会的聘任。
　　特此公告。
　　上海多伦实业股份有限公司董事会
　　二0一0年十二月二十三日
　　高管人员简历：
　　陈代琛，男，1966年出生，大学学历，高级工程师。曾任福州大学电气系教师，福清环球房地产公司总经理，2002年起历任本公司公司董事、副总经理、常务副总，现任本公司第五届董事会董事、公司总经理。
　　何佳，女，1956年出生，大学毕业，讲师。曾任本公司总经理助理、证券事务代表、董事，现任本公司第五届董事会秘书、副总经理。
　　林光贵，男，1965年出生，中共党员、中专学历，会计师。曾任福建省中福置业发展有限公司财务部经理、副总经理，现任本公司总经理助理兼任会计处经理、证券事务代表。