沱牌曲酒(600702) 最新公司公告|查股网

						四川沱牌曲酒股份有限公司董事会第六届十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四川沱牌曲酒股份有限公司于2010年3月1日召开了董事会第六届十三次会议，有关本次会议的通知，已于2010 年2月22日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
    一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009年年度报告及报告摘要》；
    三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009年度利润分配和资本公积金转增方案》；
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度共实现净利润53,788,302.28元，根据《公司章程》规定提取法定公积金5,378,830.23元，加上2008年度未分配利润420,155,348.41元，2009年度可供股东分配的利润合计468,564,820.46元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.60元(含税)向全体股东分配股利20,238,000.00元，结余的未分配利润448,326,820.46元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
    五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；
    公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司担任本公司2010年度审计机构，预计2010年年报审计费用为45万元。
    六、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010年日常关联交易的议案》；
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对2010 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易，1名关联董事李家顺回避表决。
    七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权李富全先生负责在中国工商银行股份有限公司射洪支行借款融资相关事宜的议案》。
    全体董事一致同意授权公司财务负责人李富全先生全权负责并审批公司在中国工商银行股份有限公司射洪支行借款融资事宜并签订相关合同文本，审批权限为每年累计不超过人民币2.5亿元，授权期限从2010年1月1日至2013年12月31日。
    八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币1亿元（续授信）的议案。
    鉴于公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行综合授信、抵押到期，全体董事一致同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币1亿元（续授信），期限1年，其中贷款3000万元，银行承兑汇票签发7000万元。以公司三期续建厂房房地产作抵押（已办理抵押登记），抵押价值5000万元及四川沱牌集团有限公司提供保证担保5000万元。授权公司财务负责人李富全先生签署及办理银行贷款等相关事宜。
    九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金贷款人民币1500万元的议案。
    全体董事一致同意向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金贷款人民币1500万元，期限1年，继续以公司自有部份土地使用权作抵押（已办理抵押登记），授权财务负责人李富全签署及办理银行贷款等相关事宜。
    十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2009年社会责任报告的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    十二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    为进一步提高年报信息披露质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，依据中国证监会公告[2009]34 号文件及相关法律法规的要求，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    十三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    为提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作中的监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益，根据中国证监会、上海证券交易所及相关法律法规的要求，公司制订了独立董事年报工作制度。
    十四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    十五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司对外信息报送和使用管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，依据中国证监会公告[2009]34 号文件及相关法律法规的要求，制定了公司对外信息报送和使用管理制度。
    十六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会有关事项》的议案（详见同日刊登的 [公告编号：2010-004]《公司关于召开2009年度股东大会的通知》。
    公司定于 2010 年 3 月 31日上午在公司总部办公楼会议室召开四川沱牌曲酒股份有限公司2009年度股东大会。
    上述第一至第五项议案需经公司2009年度股东大会审议批准。
    特此公告 
    四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
    　　二零一零年三月一日