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						长安信息产业（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    长安信息产业（集团）股份有限公司二OO九年度股东大会于2010年6月18日上午10时在西安绿地假日酒店举行。出席会议的股东及股东代表4人，代表股份14,363,804股，占公司股份总数的16.45%（其中无限售条件的流通股份12,025,405股，占公司股份总数的13.77%），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式对如下议案进行了表决：
    一、审议通过2009年度董事会工作报告；
    赞成票14,363,804股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    二、审议通过2009年度监事会工作报告；
    赞成票14,363,804股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    三、审议通过2009年度财务决算报告；
    赞成票14,363,804股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    四、审议通过关于对洋浦长安医疗投资发展有限公司全额计提资产减值准备的议案；
    赞成票14,363,804股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    五、审议通过关于对陕西长信国际贸易有限公司计提资产减值准备的议案；赞成票14,363,804股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    六、审议通过2009年年度报告；
    赞成票14,363,804股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    七、审议通过2009年度利润分配方案；
    赞成票14,363,804股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    2009年度，公司实现净利润-90,241,890.95元，加调整后的年初未分配利润-134,682,883.85元，扣除提取法定盈余公积金0元，及合并范围变化影响数-5,866,062.87元，可供股东分配的利润为-219,058,711.93元。
    鉴于公司本报告期亏损，本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    八、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
    赞成票14,363,804股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    九、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
    赞成票14,363,804股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    鉴于公司办公地址已发生变更，建议相应修改《公司章程》相关条款，具体情况如下：
    原第五条 公司住所：陕西省西安市友谊东路41号 邮政编码：710054
    现修改为：
    第五条 公司住所：陕西省西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座30层
    邮政编码：710065
    本次股东大会聘请陕西克利律师事务所杨韬、吴济翔律师出席会议，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
    特此公告
    长安信息产业（集团）股份有限公司
    　　二O一O年六月十八日