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						长安信息产业（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　长安信息产业（集团）股份有限公司二O一O年第二次临时股东大会于2010年10月15日上午9时在西安华城国际会所举行。出席会议的股东及股东代表29人，代表股份24,967,907股，占公司股份总数的28.59%（其中无限售条件的流通股份2,338,399股，占公司股份总数的2.68%），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式通过关于修改《公司章程》的议案。
　　赞成票24,967,907股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　本次股东大会聘请陕西长泰律师事务所杨韬、赵少宁律师出席会议，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告
　　长安信息产业（集团）股份有限公司
　　二O一O年十月十五日