彩虹股份(600707) 最新公司公告|查股网

						彩虹显示器件股份有限公司关于召开第十八次(2009年度)股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议基本情况
　　1、召集人：公司董事会
　　2、会议时间：2010年6月18日上午9：30
　　3、会议地址：咸阳市彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅
　　4、会议方式：现场表决方式
　　二、会议议程：
　　1、审议《2009年度董事会工作报告》
　　2、审议《2009年度监事会工作报告》
　　3、审议《2009年度财务决算报告》
　　4、审议关于日常关联交易事项的议案
　　5、审议关于计提存货跌价准备的议案
　　6、审议关于计提固定资产减值准备的议案
　　7、审议《2009年度利润分配预案》
　　8、审议《2009年年度报告》
　　9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
　　三、出席会议对象：
　　1、截止2010年6月11日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
　　四、会议登记办法：
　　1、登记办法：法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2010年6月17日8时至18时
　　3、登记地点：公司董事会办公室（陕西省咸阳市彩虹路1号）
　　联系人：卫文宇
　　联系电话：(029)33333109传真：(029)33333852邮编：712021
　　4、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　二○一○年五月二十六日
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司第十八次(2009年度)股东大会并代为行使表决权。（注：授权人应对列入股东大会议程的每一项议案向代理人做出投票指示；如授权人未做具体指示，则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决）
　　委托人签名（单位盖章）：受托人签名：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人联系电话：受托人联系电话：
　　委托人股东账号：委托人持股数额：
　　委托日期：
　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）