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						南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二O一O年第六次临时会议（现场+通讯方式）决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二O一O年第六次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，8月30日上午9：30以现场+通讯的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司2010年半年度报告》。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年中期利润分配的议案》。经四川华信会计师事务所审计，公司本期期末未分配利润为13,029.47万元。现提出2010年中期利润分配方案：以现有总股本173,606,400股为基数，每10股送5股、派现金0.6元(含税)。共分配利润总额约为9,721.96万元，剩余未分配利润3307.51万元结转下一年度。该议案需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立南百电子商务有限责任公司的议案》。同意成立南百电子商务有限责任公司（暂定名），注册资本：人民币1000万元。
    特此公告。
    南宁百货大楼股份有限公司董事会
    　　2010年8月30日