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						南宁百货大楼股份有限公司二0一0年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示
    1、本次股东大会无议案被否决；
    2、本次股东大会无修改提案情况；
    3、本次股东大会无新提案提交表决的情况。
    一、会议召开及出席情况
    南宁百货大楼股份有限公司二0一0年第二次临时股东大会于2010年10月21日上午在公司南七楼会议室召开，会议由董事长黄永干先生主持，出席会议的股东及授权代表4人，代表股份44,711,689股，占公司总股本的25.75%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    审议通过了《关于公司2010年中期利润分配的议案》。
    表决情况为：同意44,711,689股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。
    三、律师见证情况
    经桂云天律师事务所闭稍静、李长嘉律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二0一0年第二次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。
    南宁百货大楼股份有限公司董事会
    　　二0一0年十月二十一日