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						南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二0一0年第九次临时会议（现场+通讯方式）决议暨召开二0一0年第三次临时股东大会通知公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●本次股东大会不提供网络投票
　　●公司股票不涉及融资融券业务
　　南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二0一0年第九次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，12月13日上午9：30以现场+通讯的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，独立董事张志浩先生委托独立董事任丽华女士代为表决及发表意见。出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。经2010年中期利润分配，公司注册资本及总股本增至26,040.96万元和26,040.96万股。因此，将原《公司章程》第六条修改为"公司注册资本为26,040.96万元"；原第十九条修改为"公司股份总数为26,040.96万股，均为普通股"。该议案需提交股东大会审议。
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买资产的议案》，同意购买位于南宁市西乡塘区大学路98号的"世贸西城广场" A区1-2层房产作为经营场所，总建筑面积为6,095.85平方米，协议价格人民币110,125,381.00元。（详见同日公告临2010-029号）
　　公司独立董事发表独立意见认为：本次交易建立在平等、自愿的基础上，交易的内容客观、公允；交易的评估机构资质合格，评估结果合理；交易符合市场规则、不存在损害中小股东利益的情形。
　　该议案需提交股东大会审议。
　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
　　1、召开会议基本情况
　　会议召开时间：2010年12月29日上午9：30
　　会议召开地点：公司南楼七楼会议室
　　会议方式：现场
　　2、会议审议事项
　　(1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
　　(2) 审议《关于购买资产的议案》。
　　3、会议出席对象
　　(1)截止2010年12月24日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
　　(2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。
　　(3)公司聘请的见证律师。
　　4、登记方法
　　(1)法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书。
　　(2)个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
　　(3)异地股东可用信函或传真方式登记。
　　登记时间：2010年12月28日上午9：30至11：00，下午 3：00至
　　5：00。
　　登记地点：南宁市朝阳路39号南宁百货南楼六楼董事会办公室。
　　5、其他事项
　　(1)联系地址：南宁市朝阳路39号南宁百货南楼六楼董事会办公室
　　邮政编码：530012
　　联系电话：（0771）2610906
　　传    真：（0771）2610906
　　(2)会期半天，出席会议者一切费用自理。
　　南宁百货大楼股份有限公司董事会
　　二0一0年十二月十三日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席南宁百货大楼股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名：
　　身份证号码：
　　持股数：
　　股东账号：
　　受托人姓名：
　　身份证号码：
　　委托权限：
　　委托日期：
　　对审议事项投赞成、反对或弃权票的表决指示：
　　序号	表决事项	赞成	反对	弃权
　　1	关于修改《公司章程》的议案
　　2	关于购买资产的议案
　　如果委托人不作具体指示，代理人可以（   ）  不可以（   ）按自
　　己的意思表决（由委托人在本条"（  ）"中标明被委托人的权限）。
　　委托书有效期限：2010年   月   日至2010年   月   日。
　　注：1、请在"同意"、"反对"、"弃权"中选择一栏打"?"；
　　2、法人股东授权委托书需加盖公章。
　　委托股东姓名及签章：                 受托人姓名及签章：
　　委托日期：    年  月  日	受托日期：    年  月  日