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						青海金瑞矿业发展股份有限公司2009年度股东大会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示：
    ◆ 本次会议无否决或修改提案的情况
    ◆ 本次会议无新提案提交表决
    一、会议召开情况：
    1、会议召开时间： 2010年4月22日（星期四）上午9时
    2、会议地点：青海省西宁市新宁路36号公司五楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长 程国勋先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
    二、会议出席情况：
    1、 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人，所持股份为194,894,080股，占公司有表决权股份总数的71.28%。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师事务所的律师。
    三、提案审议情况及表决结果
    本次会议以现场记名投票方式，审议并通过了以下事项：
    （一） 审议并通过了《公司2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意194,894,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （二）审议并通过了《公司2009年度监事会工作报告》
    表决结果：同意194,894,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （三）审议并通过了《公司2009年年度报告》(正文及摘要)
    表决结果：同意194,894,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （四）审议并通过了《公司2009年度财务决算报告》
    表决结果：同意194,894,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （五）审议并通过了《公司2009年度利润分配预案》
    经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润36,295,790.14元，母公司实现净利润-22,297,122.24元，加上年初未分配利润-134,223,536.51元，本年度母公司未分配利润为-156,520,658.75元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2009年度不分红送股，也不以公积金转增股本。
    表决结果：同意194,894,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （六）审议并通过了《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》
    为保持审计工作的连续性，同意公司聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。同时，授权公司董事会根据工作的实际情况决定其报酬。
    表决结果：同意194,894,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （七）审议并通过了《公司股东大会议事规则》
    表决结果：同意194,894,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （八）审议并通过了《公司董事会议事规则》
    表决结果：同意194,894,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （九）审议并通过了《公司监事会议事规则》
    表决结果：同意194,894,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （十）审议并通过了《公司对外担保管理制度》
    表决结果：同意194,894,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （十一）审议并通过了《公司募集资金管理办法》
    表决结果：同意194,894,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    上述第（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）项议案的内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    四、律师见证情况
    律师事务所名称：树人律师事务所
    见证律师：丁永宁、王存良先生
    结论性意见：金瑞矿业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、青海金瑞矿业发展股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、树人律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。 
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
    　　二Ｏ一Ｏ年四月二十二日