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						青海金瑞矿业发展股份有限公司五届七次董事会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青海金瑞矿业发展股份有限公司五届七次董事会会议通知于2010年4月12日以亲自或传真、邮件等方式发出，会议于2010年4月22日上午11时，在青海省西宁市新宁路36号公司五楼会议室召开。会议应到董事11名，实到7名，董事陈永生先生、副董事长徐勇先生、独立董事王正斌先生因公务未亲自参加会议，分别书面授权委托董事长程国勋先生、董事袁世胖先生、独立董事赵永怀先生出席会议并代为行使表决权；董事祁瑞清先生因赴玉树灾区救灾，委托董事任小坤先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    经与会董事审议，会议以书面表决方式，形成了如下决议：
    一、审议并通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司2010年第一季度报告》（全文及正文）
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议并通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、审议并通过了《公司外部信息报送和使用管理制度》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
    　　二Ｏ一Ｏ年四月二十二日