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						青海金瑞矿业发展股份有限公司五届八次董事会会议决议暨召开2010年度第一次临时股东大会的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青海金瑞矿业发展股份有限公司五届八次董事会会议通知于2010年6月7日以亲自或传真、邮件等方式发出，会议于2010年6月17日上午9时，在青海省西宁市新宁路36号公司五楼会议室召开。会议应到董事11名，实际参加表决11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    经与会董事审议，会议以书面表决方式，形成了如下决议：
    一、 审议并通过了《关于改选公司第五届董事会董事的议案》
    公司原第五届董事会董事袁世胖、陈永生先生申请辞去公司董事职务。青海省投资集团有限公司拟提名段北平先生、李军颜先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件1）。该项议案须提交公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议并通过了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    公司定于2010年7月5日召开2010年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    1、会议召开时间：2010年7月5日（星期一）上午9时
    2、会议召开地点：青海省西宁市新宁路36号公司五楼会议室
    3、会议主要议题：
    审议《关于改选公司第五届董事会董事的议案》。
    4、会议出席对象：
    1）截止2010年6月25日（星期五）下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
    2）股东委托的代理人；
    3）公司董事、监事、高级管理人员；
    4）公司聘请的律师事务所的见证律师。
    5、会议登记方式：
    1）法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证（见附件2：授权委托书）。
    2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
    异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
    3）登记时间：2010年7月2日（星期五）上午9点至12点、下午2点至5点。
    4）登记地点：青海省西宁市新宁路36号公司证券部。
    5）联系电话：0971-6321653
    传真：0971-6330915
    6）联系人：任素彩
    7、其他注意事项：
    会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
    特此公告。
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
    二Ｏ一Ｏ年六月十七日
    附件1：
    段北平、李军颜先生简历
    段北平先生，汉族，生于1962 年，中共党员，在职民商法学研究生学历，工程师。曾任80306 部队战士、排长、指导员、参谋、技术九级；历任青海省金星矿业有限公司副总经理、青海省金鼎贷款担保有限公司副总经理、青海昆仑租赁有限公司副总经理。现任青海金瑞矿业发展股份有限公司副总经理。
    李军颜先生，汉族，生于1969 年，中共党员，大学本科学历，经济师。曾就职于青海省机械化工程公司、青海证券公司综合业务部，历任青海证券公司证券发行部经理，青海四维信用担保有限公司副总经理，青海证券西宁管理总部副总经理兼五四大街证券营业部总经理，昆仑证券有限责任公司西宁营业部总经理，青海鱼卡煤电有限公司办公室主任。现任青海金瑞矿业发展股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    附件2：
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2010 年7月5日（星期一）召开的青海金瑞矿业发展股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会，并就会议下列事项代为行使表决权。
    序号 议案内容 表决意见
    同意 反对 弃权
    1 《关于改选公司第五届董事会董事的议案》
    1） 袁世胖先生辞去公司第五届董事会董事
    2） 陈永生先生辞去公司第五届董事会董事
    3） 提名段北平先生为公司第五届董事会董事
    4） 提名李军颜先生为公司第五届董事会董事
    委托人签名（或单位盖章）：
    委托人持股数：
    委托人证券账户：
    委托人身份证号码：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    　　委托日期：