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						青海金瑞矿业发展股份有限公司2010年度第一次临时股东大会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示：
    ◆ 本次会议无否决或修改提案的情况
    ◆ 本次会议无新提案提交表决
    一、会议召开情况：
    1、会议召开时间： 2010年7月5日（星期一）上午9时
    2、会议地点：青海省西宁市新宁路36号公司五楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长 程国勋先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
    二、会议出席情况：
    1、 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，所持股份为194,511,020股，占公司有表决权股份总数的71.14%。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师事务所的律师。
    三、提案审议情况及表决结果
    本次会议以累积投票表决方式审议并通过了《关于改选公司第五届董事会董事的议案》
    1、袁世胖先生辞去公司第五届董事会董事
    表决结果：同意194,511,020股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。
    2、陈永生先生辞去公司第五届董事会董事
    表决结果：同意194,511,020股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。
    3、选举段北平先生为公司第五届董事会董事
    表决结果：同意194,511,020股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。
    4、选举李军颜先生为公司第五届董事会董事
    表决结果：同意194,511,020股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。
    四、律师见证情况
    律师事务所名称：树人律师事务所
    见证律师：丁永宁、钟永福先生
    结论性意见：金瑞矿业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、青海金瑞矿业发展股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议；
    2、树人律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
    　　二Ｏ一Ｏ年七月五日