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						松辽汽车股份有限公司六届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    松辽汽车股份有限公司六届董事会第十四次会议于2010年6月8日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式全票审议通过如下事项：
    一、审议通过公司董事变更的议案；
    因公司第一大股东变更和工作变动，公司董事宣守招先生、闫优胜先生、康道远先生、常秀同先生向公司董事会提出辞去董事职务的请求，公司独立董事席玉生先生向公司董事会提出辞去独立董事职务请求，公司董事会经研究同意上述董事的辞职请求。
    经公司董事会提名委员会认真研究和考核，提名李小平先生、崔岫岩先生、韩冰先生、田际坦先生为公司董事候选人（以上董事候选人简历附后），提名李平先生（简历附后）为公司独立董事候选人，公司董事会同意提名委员会的意见，将上述人员作为公司董事候选人和独立董事候选人提交公司股东大会审议。
    二、关于公司部分高级管理人员变更的议案；
    因工作变动，公司总经理闫优胜先生向公司董事会提出辞去总经理职务请求，公司董事会经研究，同意闫优胜先生的辞职请求。
    经公司董事会提名委员会认真研究和考核，提名崔岫岩先生（简历附后）为公司总经理人选，公司董事会经研究同意董事会提名委员会的意见，聘任崔岫岩先生为公司总经理；经公司总经理提名聘任张宇焱先生任（简历附后）为公司副总经理。
    三、关于召开公司2009年度股东大会的有关事宜。
    (具体内容详见本公司关于召开2009年度股东大会的通知)。
    特此公告
    松辽汽车股份有限公司董事会
    2010年6月8日
    附件：简历
    1、董事候选人简历
    李小平先生，1963年出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任中国林科院公司经理、财政部国际司国际金融组织项目专家、北京经济技术投资开发总公司招商部经理等职务，现任北京亦庄国际投资发展有限公司董事、常务副总经理。
    崔岫岩先生，1957年出生，中共党员，博士学历，曾任深圳洋浦耀龙投资有限公司总裁助理兼策划发展部经理、北京经开投资开发股份有限公司副总裁、北京经济技术投资开发总公司项目管理部经理等职务，现任北京博大水务有限公司董事长、本公司总经理。
    韩冰先生，1981年出生，硕士研究生学历，曾在联想集团、北京经济技术投资开发总公司任职，现任北京亦庄国际投资发展有限公司投资总监、北京亦庄国际担保有限公司董事、副总经理。
    田际坦先生，1979年出生，硕士研究生学历，曾任第一太平戴维斯估值及专业顾问有限公司评估经理、中非发展基金有限公司项目经理，现任北京亦庄国际投资发展有限公司项目经理。
    2、独立董事候选人简历
    李平先生，1959年出生，研究员、博士生导师。现任中国社会科学院工业经济研究所党委书记、副所长。兼任中国区域经济学会常务副会长、中国技术经济研究会副理事长、中国社会科学院中小企业研究中心理事长等职务。
    3、高级管理人员简历
    崔岫岩先生简历详见董事候选人简历。
  　张宇焱先生，1972年出生，中国香港特别行政区居民，纽约大学斯登商学院工商管理硕士学历、纽约州立大学经济学硕士学历，曾任荷兰银行香港投资银行高级经理、瑞银集团香港总部董事、天路行网络科技有限公司财务总监等职务，曾就职于北京亦庄国际投资发展有限公司。现任本公司副总经理。