ST松辽(600715) 最新公司公告|查股网

						松辽汽车股份有限公司六届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    松辽汽车股份有限公司六届董事会第十五次会议于2010年6月30日上午10时在本公司会议室召开，应到7名董事，实到7名董事，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、本公司章程及相关法律、法规的规定，会议合法、有效。会议由李小平先生主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项：
    一、审议通过关于选举公司董事长的议案；
    与会董事一致选举李小平先生为公司第六届董事会董事长。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
    根据公司实际工作需要，公司董事会决定继续聘任崔岫岩先生任公司总经理；继续聘任张宇焱先生任公司副总经理；继续聘任康道远先生任公司财务总监；继续聘任孙华东先生任公司董事会秘书。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过关于调整公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会成员的议案。
    因公司部分董事会成员发生变更，需要对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会成员进行重新调整，以便上述专门委员会正常开展工作、履行职责。调整后的各委员会成员名单如下：
    1、战略委员会由5人组成，其成员如下：
    召集人：李小平
    成员：崔岫岩、李平、韩冰、田际坦。
    2、审计委员会由3人组成，其成员如下：
    召集人：王金宝
    成员：王珏、田际坦。
    3、提名委员会由5人组成，其成员如下：
    召集人：李平
    成员：李小平、崔岫岩、王金宝、王珏。
    4、薪酬与考核委员会由3人组成，其成员如下：
    召集人：李平
    成员：韩冰、王珏。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    特此公告
    松辽汽车股份有限公司董事会
    　　2010年6月30日