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						松辽汽车股份有限公司六届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    松辽汽车股份有限公司六届董事会第十六次会议于2010年8月26日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式审议通过如下事项：
    一、审议通过公司2010年半年度报告全文及摘要；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过关于公司向大股东申请借款补充流动资金的议案。
    为解决公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，公司董事会决定向公司第一大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请借款，金额为人民币2900万元，借款期限为一年，借款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率为准，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。
    公司董事会授权公司管理层具体办理与向北京亦庄国际投资发展有限公司申请借款有关的相关手续。
    本议案为关联交易，关联董事李小平先生、韩冰先生、田际坦先生回避表决，由非关联董事表决。
    表决结果如下：同意4票，反对0票，弃权0票。
    （该议案的详细情况详见本公司于同日披露的2010-024号临时公告）
    特此公告
    松辽汽车股份有限公司董事会
    　　2010年8月28日