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						松辽汽车股份有限公司关于向大股东借款的关联交易公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1、交易内容：
　　本公司拟向大股东北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国际”）借款人民币2900万元；
　　2、关联人回避事宜：本公司董事会就上述关联交易表决时，关联董事李小平先生、韩冰先生、田际坦先生回避表决，董事会三位独立董事表决同意。
　　3、关联交易的影响：目前公司流动资金紧张，向大股东借款可以为缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，对本公司维持正常的生产经营活动有促进作用。
　　该关联交易事项不需要获得股东大会的批准。
　　一、关联交易概述
　　公司拟向大股东北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国际”）借款人民币2900万元。借款期限为12个月，贷款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率为准，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。亦庄国际为本公司第一大股东，本次借款事项构成关联交易。
　　本次关联交易经公司于2010年8月26日召开的六届董事会第十六次会议审议通过，关联董事李小平先生、韩冰先生、田际坦先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议非关联表决权的100%。
　　二、关联方的基本情况
　　1、关联方名称：北京亦庄国际投资发展有限公司
　　法定代表人：赵广义
　　注册资本：300000万元
　　注册地：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号
　　主营业务范围：投资管理、投资咨询
　　三、关联交易标的基本情况
　　本公司向亦庄国际借款2900万元。
　　四、本次关联交易的定价政策及定价依据
　　双方约定，上述贷款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率为准，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。
　　五、本次关联交易的主要内容
　　1、借款人：松辽汽车股份有限公司
　　2、贷款人：北京亦庄国际投资发展有限公司
　　3、借款金额：人民币2900万元
　　4、借款期限：自借款协议生效后内的12个月内，借款期限届满后，经双方同意可在延长借款期12个月。
　　5、借款用途：用于补充本公司流动资金。
　　6、本次借款期限届满日，公司必须主动按期、足额将本金和利息汇至贷款人制定的银行账户。本借款为循环额度，借款人可以在借款额度内连续、循环使用。
　　7、上述贷款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率为准，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易是用于补充公司流动资金，保障了上市公司资金的需求，解决本公司流动资金紧张维持公司正常运转，支持上市公司健康稳定的发展。
　　七、独立董事事前认可和独立意见
　　公司独立董事李平先生、王金宝先生、王珏先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
　　（一）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了详尽的了解，我们认为：公司向北京亦庄国际投资发展有限公司申请借款的行为，有利于解决公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，对本公司生产经营活动正常开展有促进作用。本次关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；
　　（二）在本次董事会议上，公司关联董事对此议案回避表决，本次董事会议的召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序；
　　（三）同意本次关联交易事项。
　　八、备查文件
　　（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；
　　（二）独立董事意见；
　　（三）《借款合同》。
　　特此公告
　　松辽汽车股份有限公司董事会
　　2010年8月28日