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						江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于2010年4月26日以电子邮件等方式发出，会议于2010年5月6日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过以下议案：
    一、《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司向中国工商银行南京分行城北支行贷款贰亿元人民币的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    二、关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向苏州凤凰置业有限公司增资的议案。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    由于项目开发的需要，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向苏州凤凰置业有限公司增资16000万元人民币，该公司增资前注册资本2000万元人民币，江苏凤凰置业有限公司拥有100%的权益。增资后，苏州凤凰置业有限公司注册资本将变更为18000万元人民币。
    三、关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向南通凤凰置业有限公司增资的议案。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    由于项目开发的需要，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向南通凤凰置业有限公司增资16000万元人民币，该公司增资前注册资本2000万元人民币，江苏凤凰置业有限公司拥有100%的权益。增资后，南通凤凰置业有限公司注册资本将变更为18000万元人民币。
    四、《召开2009年度股东大会的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    公司董事会定于2010年5月31日（星期一）上午9：30在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼召开公司2009年年度股东大会。
    详见同日于《中国证券报》、《上海证券部》和上海证券交易所网站公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。
    江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
    　　2010年5月6日