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						江苏凤凰置业投资股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
    ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第三次临时股东大会于2010年8月17日上午在南京市中央路389号凤凰国际大厦6楼会议室召开。
    出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份454,008,784股，占公司股份总数的61.30%。
    本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生主持。
    公司在任董事8人，出席4人，董事谭跃先生、吴小平先生、李启明先生、魏青松先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事 吴小毓女士因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    议案
    序号 议案内容 赞成票数
    （股） 赞成
    比例 反对票数
    （股） 反对
    比例 弃权票数
    （股） 弃权
    比例 是否
    通过
    1 关于同意全资子公司江苏凤凰置业有限公司签署《南京龙凤投资置业有限公司股权转让协议》的议案 453,913,684 99.98% 95,100 0.02% 0 0 是
    2 关于控股股东在2010年度向公司及子公司提供不超过12亿元的借款或委托贷款的议案 6,039,590 100.00% 0 0 0 0 是
    三、律师见证情况
    本次会议由江苏泰和律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
    2、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。
    江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
    　　2010年8月18日