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						河北金牛化工股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、重要内容提示
    本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年4月20日上午9：00
    2、召开地点：河北金牛化工股份有限公司六楼会议室
    3、召开方式：以现场投票方式召开
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长祁泽民先生
    6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表6人，代表有表决权股份127,736,813股，占公司有表决权总股份的30.31%。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：
    1、关于公司2009年度董事会工作报告的议案
    同意票127,736,813股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对票0股, 占出席会议有表决权股份的0%；
    弃权票0股, 占出席会议有表决权股份的0%。
    2、关于公司2009年度监事会工作报告的议案
    同意票127,736,813股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对票0股, 占出席会议有表决权股份的0%；
    弃权票0股, 占出席会议有表决权股份的0%。
    3、关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案
    （具体内容详见上海证券交易所网站的《公司年度报告全文》、《公司年度报告摘要》）
    同意票127,736,813股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对票0股, 占出席会议有表决权股份的0%；
    弃权票0股, 占出席会议有表决权股份的0%。
    4、关于公司2009年度财务决算报告的议案
    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2009年12月31日，公司资产总额1,553,187,185.34 元，股东权益总额 -1,568,866,953.12 元。
    2009年度，公司营业总收入1,031,811,770.53元，营业总成本1,116,863,571.11元，营业利润-85,051,800.58元，营业外收支净额64,407,866.56元，所得税费用1,963,159.34元，归属于母公司所有者的净利润-23,413,118.76元，扣除非经常性损益后的净利润-90,763,651.57元，经营活动产生的现金流量净额173,584,503.21元，现金及现金等价物净增加额-32,521,485.04元。
    同意票127,736,813股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对票0股, 占出席会议有表决权股份的0%；
    弃权票0股, 占出席会议有表决权股份的0%。
    5、关于公司2009年度利润分配方案的议案
    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009年度实现净利润-23,413,118.76 元，加年初未分配利润-2,341,027,601.45元，本年可供股东分配的利润为-2,364,440,720.21元。因公司可供股东分配的利润为负数，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配方案为：不分配不转增
    同意票127,736,813股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对票0股, 占出席会议有表决权股份的0%；
    弃权票0股, 占出席会议有表决权股份的0%。
    6、关于公司2010年日常关联交易的议案
    根据公司实际情况, 公司对2010年将要发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计（具体内容详见2010年3月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的《公司日常关联交易公告》）
    关联股东冀中能源股份有限公司回避表决。
    同意票82,013股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对票0股, 占出席会议有表决权股份的0%；
    弃权票0股, 占出席会议有表决权股份的0%。
    7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
    公司拟续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度的审计机构。公司应支付该事务所2009年度财务报告审计费60万元；建议2010年度财务报告审计费由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量确定。
    同意票127,736,813股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对票0股, 占出席会议有表决权股份的0%；
    弃权票0股, 占出席会议有表决权股份的0%。
    8、关于在冀中能源集团财务有限责任公司贷款暨关联交易的议案
    根据经营和发展需要,2010年公司拟在冀中能源集团财务有限责任公司贷款不超过4亿元人民币，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。同时,公司还将与其发生票据贴现和委托贷款等金融服务业务，服务费用不高于其他金融机构的相关费用,预计金额不超过1500万元人民币。届时公司将与冀中能源集团财务有限责任公司签署具体的金融服务协议。
    关联股东冀中能源股份有限公司回避表决。
    同意票82,013股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对票0股, 占出席会议有表决权股份的0%；
    弃权票0股, 占出席会议有表决权股份的0%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
    2、律师姓名： 孙学运 邹立伟
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    六、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
    2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》
    特此公告。 
    河北金牛化工股份有限公司
    　　二○一○年四月二十一日