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						河北金牛化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年8月17日在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议。公司于2010年8月4日以书面方式通知全体董事。公司董事王社平先生于会议召开前向公司董事会递交了书面辞职申请，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议通过了以下议案:
    一、关于公司2010年半年度报告全文及摘要的议案。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    《公司2010年半年度报告》详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、关于公司继续建设年产40万吨聚氯乙烯项目的议案。
    为了提高公司盈利能力，解决公司产品及原材料单一、EDC原料价格波动较大和采购困难的问题，公司拟继续建设年产40万吨聚氯乙烯项目，以摆脱公司经营困境，实现公司可持续发展的战略目标。
    具体情况详见2010年8月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的公司重大投资公告。
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    三、关于处置下属子公司的议案。
    根据公司实际情况，公司拟对所持有的与主营业务关联度不高的北京华夏新达软件股份有限公司的66.67%股权进行整体转让,由于该公司长期处于亏损状态,且净资产为负值,公司拟以不低于人民币100万元的价格进行转让，转让后公司不再持有其股权。
    根据《河北金牛能源股份有限公司重组沧州化学工业股份有限公司协议书》，同时为保证今后项目建设及企业发展用水，拟对公司持有的沧州引大入港输水有限公司19.45%股权以不低于评估价进行转让，引大入港输水有限公司注册资本3550万元，我公司投资2430万元，占其68.45%的股权，截至2010年6月30日,该公司净资产为3535.49万元。转让后公司仍持有其49%的股权。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    四、关于提名董事候选人的议案。
    王社平先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名黄志杰先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
    河北金牛化工股份有限公司董事会
    二○一○年八月十九日
    附： 黄志杰先生简历
    　　黄志杰先生，1958年5月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局邢台矿动力科科长、邢台矿务局邢台矿副总工程师、副矿长，邢台矿务局邢台矿电化厂筹备处主任，现任冀中能源邢矿集团金牛钾碱分公司总经理。