华电能源(600726) 最新公司公告|查股网

						华电能源股份有限公司六届二十二次董事会会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会通知 
    华电能源股份有限公司六届二十二次董事会于2010年11月12日以通讯方式召开，公司董事15人，参加表决的董事15人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
    一、关于转让公司所持有的华电福新能源有限责任公司股权的议案
    公司拟挂牌转让所持有的华电福新能源有限责任公司3.59%股权，详见同日公司转让股权公告。
    此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
    二、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司转让华电福新能源有限责任公司股权相关事宜的议案
    董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次转让股权的相关事宜。董事会在授权范围内，再授权董事梅君超代为行使上述权利，并签署相关的文件。
    此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
    三、关于召开2010年第四次临时股东大会的议案
    （一）会议召开时间
    2010年11月29日上午9点
    （二）会议召开地点
    黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室
    （三）会议内容
    1、关于转让公司所持有的华电福新能源有限责任公司股权的议案
    2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司转让华电福新能源有限责任公司股权相关事宜的议案
    （四）出席会议对象
    截止2010年11月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和11月25日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2010年11月22日)。
    公司的董事、监事及高级管理人员。
    （五）出席会议登记办法
    出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2010年11月26日到公司证券管理部办理登记手续。
    （六）其他事项
    1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
    2、联系电话：0451-82525708 0451-82525778
    3、传真：0451-82525878 0451-82525778
    4、邮编：150001
    5、联系人：王颖秋 战莹
    此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
    附：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并行使表决权。
    委托人（签名）： 受托人（签名）：
    身份证号： 身份证号：
    股东帐号： 股东帐号：
    持有股数：
    委托时间： 年 月 日
    有效期：
    委托人对审议事项的投票指示：
    华电能源股份有限公司董事会
    　　二○一○年十一月十三日