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						山东鲁北化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 
　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议的通知于2010年10月8日以电话通知的方式发出，会议于2010年10月14日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。
　　会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议由董事陈树常主持。
　　经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
　　一、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
　　会议选举陈树常先生为公司第五届董事会董事长。
　　（陈树常先生简历已于2010年9月27日公司第五届董事会第四次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）
　　同意6票，弃权0票，反对0票。
　　二、审议《关于陈树常先生代行董事会秘书职责的议案》。
　　会议推举陈树常先生代行董事会秘书职责。
　　同意6票，弃权0票，反对0票。
　　特此公告。
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月十四日