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						重庆百货大楼股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无临时提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2010年度第二次临时股东大会于2010年7月20日上午9：30在重百大楼12楼会议室召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共7人，代表股份72,736,497股，占公司总股本的35.66%。公司董事会和监事会出席了本次大会，公司董事长肖诗新先生因公不能主持本次会议，根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事任树全先生主持。
    二、议案审议情况
    本次大会审议并表决通过《关于投资创办重百梁平商场的议案》
    表决结果 同意 反对 弃权
    表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例
    参与投票股东所持股份总数 72,736,497 100.00% 0 0% 0 0%
    公司决定以联建方式在梁平县投资创办重百梁平商场项目。该项目总投资4787万元，其中固定资产投资总额为4607万元、流动资金（含开办费）180万元；投资利润率15%、投资回收期13年、内部收益率9%。
    三、律师见证情况
    出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉、王舒明律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议
    2、本次会议律师法律意见书
    重庆百货大楼股份有限公司董事会
    　　2010年7月20日