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						重庆百货大楼股份有限公司第五届十四次董事会会议决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第五届十四次董事会会议于2010年9月17日上午9：30时在公司12楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员中8名董事出席了会议，其中董事徐晓勇先生因公未能出席本次会议，委托董事长肖诗新先生代为表决，监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：
    一、审议通过《关于公司总部办公场所搬迁及相关资产处置的议案》
    公司拟将总部搬迁至两路口重百大酒店处办公（重庆市渝中区中山三路86号）。为达到办公用途需对重百大酒店进行简单改造装修，同时重百大酒店停业，并对重百大酒店原有的资产进行报损并核销账务：
    1、按照既达到安全、适用，又注重企业形象的原则，重百大酒店的改造装修投入共计1076.84万元。
    2、对重百大酒店的改造装修投入，经对重百大酒店固定资产、低值易耗品等的全面清理，共计944.40万元资产需要在重百大酒店装修改造时一次性报损核销账务。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于新建计算机中心的议案》
    随着公司经营网点不断增加，原重百大楼的计算机房已远远不能满足发展需求，公司拟在黄泥磅重百基地现有房屋内新建计算机中心，整个项目预计投入855万元。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过《关于南坪商场经营调整改造的议案》
    为巩固和提升南坪商场在该商圈的优势地位，确保经营安全，公司拟对南坪商场进行改造并对卖场进行重新装饰和布局。本次改造预计工程费用1697.52万元，品牌引进费等312.59万元，合计投资总额2010万元。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过《关于重百电器与商社电器及其关联公司2010年度补充预计关联交易的议案》
    2010年1月15日召开的公司第五届七次董事会审议通过了《关于重百电器与商社电器及其关联公司2010年度关联交易的议案》。经过实际运行，由于市场环境较好，销售增长较快，预计全年关联交易金额将超年初预计的金额。为规范运作，现对重百电器与商社电器及其关联公司2010年度关联交易补充预计。
    预计2010年重百电器与商社电器的关联交易总额为25,860万元，增加3,190万元，其中重百电器与新世纪百货预计全年发生业务往来金额仍为800万元，重百电器与商社电器预计全年发生业务往来金额为340万元，增加190万元，重百电器通过向澳格尔等关联方购进商品预计金额为24,720万元，增加3000万元。
    该议案涉及关联交易事项，公司董事高平先生、徐晓勇先生、何谦先生和张宇先生为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    五、审议通过《关于公司补充预计2010年度日常关联交易的议案》
    2010年1月15日，公司第五届七次董事会审议通过了《关于公司预计2010年度日常关联交易的议案》，预计了2010公司与关联公司将要发生的关联交易。经过实际运行，由于一些可变因素的增加，年初预计的日常关联交易范围和交易金额发生变化。为规范运作，现对公司2010年度日常关联交易补充预计。
    1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易
    2010年公司超市分公司租用重庆商社（集团）有限公司场地支付的租金。预计全年发生租金23万元。
    2、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易
    2010年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司购买车辆。预计购买车辆1辆，金额在20万元左右。
    3、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易
    2010年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在310万元内，比年初预计增加10万元。
    4、公司与其他关联方发生的零星的关联交易
    2010年公司将与其他关联方发生的零星销售的关联交易，预计全年公司将与其发生10万元左右的关联交易。
    该议案涉及关联交易事项，公司董事高平先生、徐晓勇先生、何谦先生和张宇先生为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    六、审议通过《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2010年10月22日上午9：30在重百大酒店会议厅召开公司2010年度第三次临时股东大会，股权登记日为2010年10月19日。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    上述四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告
    重庆百货大楼股份有限公司董事会
    　　2010年9月17日