上海新梅(600732) 最新公司公告|查股网

						上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    上海新梅置业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通知于2010年3月30日以电子邮件的方式送达公司全体董事和列席会议全体人员，会议于2010年4月16日下午1：30在公司以现场表决方式召开。应出席会议董事5人，实到5人。会议由公司董事长张静静女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
    1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；
    该项议案的表决结果为：同意5票。
    2、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
    该项议案的表决结果为：同意5票。
    3、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
    公司2009年度不进行现金红利分配，不进行股本转增。
    公司2009年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：
    根据财政部（财会函[2000]7 号）《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》,"编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。"经审计，公司2009年末母公司未分配利润为-55,565,565.73元，无法进行利润分配。
    公司未分配利润的用途和使用计划：
    公司归属于上市公司股东的未分配利润将全部投入公司现有项目的开发。
    该项议案的表决结果为：同意5票。
    4、审议通过《公司2009年年度报告》；
    该项议案的表决结果为：同意5票。
    5、审议通过关于聘任公司2010年度审计机构的议案；
    公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构。
    该项议案的表决结果为：同意5票。
    6、审议通过《公司2009年度内部控制自我评估报告》；
    该项议案的表决结果为：同意5票。
    7、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》；
    该项议案的表决结果为：同意5票。
    8、审议通过《公司外部信息使用人管理制度》；
    该项议案的表决结果为：同意5票。
    9、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    聘任张文钧先生（简历附后）担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
    10、审议通过《关于召集召开2009年度股东大会的议案》。
    《公司2009年年度报告》全文及《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    上述1－5项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，公司2009年度股东大会召开事项详见《公司关于召开2009年度股东大会的会议通知》。
    特此公告。 
    上海新梅置业股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月20日 
    附：张文钧先生简历
    　　张文钧，1968年3月出生，硕士，复旦大学EMBA，1995年-1998年任上海创新房地产开发有限公司常务副总经理，1999年-2006年任上海天新房地产投资咨询有限公司董事长，2007年至今任上海兴盛实业发展（集团）有限公司副总裁。