S前锋(600733) 最新公司公告|查股网

						成都前锋电子股份有限公司六届七次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    成都前锋电子股份有限公司六届七次董事会会议通知于2010年4月9日以书面和传真方式发出，2010年4月21日上午在成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。公司3名监事列席了会议。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：
    一、 审议通过了《公司二ＯＯ九年度董事会工作报告》
    表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
    二、审议通过了《独立董事二ＯＯ九年度述职报告》
    表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
    三、审议通过了《公司二ＯＯ九年度财务决算报告》
    表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
    四、审议通过了《公司二ＯＯ九年度报告》和《公司二ＯＯ九年度报告摘要》
    内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
    表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
    五、审议通过了《公司二ＯＯ九年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2009年实现净利润3,525,355.31 元，加上2008年末未分配利润-24,377,062.89元，本年度可供分配利润-20,851,707.58元。
    由于公司2009年度可供分配利润为负数，公司2009年度利润分配预案为：2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    公司三名独立董事对此发表了意见,同意公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配预案。
    表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
    六、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    表决结果：7票同意，7票反对 ,0票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
    七、审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》；
    表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
    八、审议通过了《公司对外信息报送和使用管理办法》；
    表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
    九、审议通过了《公司二Ｏ一Ｏ年第一季度报告》；
    表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
    《公司二Ｏ一Ｏ年第一季度报告》正文内容详见《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，全文内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    十、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》；
    公司董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2010年度审计机构，并支付其报酬40万元。
    表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
    十一、审议通过了《关于召开二ＯＯ九年度股东大会的议案》
    董事会同意召开公司二ＯＯ九年度股东大会，会议召开的时间及具体事项详见《成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知》。
    表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
    以上第一项至第五项、第十项提交公司二ＯＯ九年度股东大会审议。
    特此公告。 
    成都前锋电子股份有限公司
    董 事 会
    　　二Ｏ一Ｏ年四月二十一日