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						苏州新区高新技术产业股份有限公司2009年度股东大会年会决议公告 
    一、重要内容提示
    本次会议未有否决情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年3月30日上午9：30
    2、召开地点：苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：董事长纪向群先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东（代表人）7人，代表股东7家，代表股份382,802,396股，占公司有表决权总股份比例为43.42％。
    四、提案审议和表决情况
    1、公司2009年度董事会工作报告
    表决结果：同意382,802,396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    2、公司2009年度监事会工作报告
    表决结果：同意382,802,396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    3、公司2009年度财务决算报告
    表决结果：同意382,802,396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    4、公司2009年度红利分配方案
    公司2009年度公司实现的归属于母公司的净利润209,946,457.53元，扣除（1）提取盈余公积金11,765,710.43元；（2）实施2008年度利润分配方案，向投资者分配利润79,341,120.00元；（3）其他调整760,820.98元。加上期初未分配利润余额为741,275,001.44元，期末未分配利润余额为859,353,807.56元
    本年度公司拟以2009年12月31日总股本88156.8万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）,合计分配88,156,800.00元。
    2009年度具体分红派息实施方案另行公告。
    表决结果：同意382,802,396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    5、关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案
    表决结果：同意382,404,350 股，占出席会议所有股东所持表决权99.90%；反对398,046股，占出席会议所有股东所持表决权0.10%；弃权0股。
    6、关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案
    表决结果：同意382,802,396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    7、关于修订股东大会议事规则的议案
    表决结果：同意382,802,396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。新修订的股东大会议事规则详见2010年3月9日上交所网站公告内容。
    8、关于修订董事会议事规则的议案
    表决结果：同意382,802,396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。新修订的董事会议事规则详见2010年3月9日上交所网站公告内容。
    9、关于修订监事会议事规则的议案
    表决结果：同意382,802,396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。新修订的监事会议事规则详见2010年3月9日上交所网站公告内容。
    10、关于修订独立董事工作制度的议案
    表决结果：同意382,802,396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。新修订的独立董事工作制度详见2010年3月9日上交所网站公告内容。
    11、关于公司2009年度董、监事薪酬的议案
    表决结果：同意382,802,396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
    2、律师姓名：原浩、蔡明
    3、结论性意见：公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
    特此公告。
    备查文件：1、股东大会决议和记录；
    2、法律意见书。 
    苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
    　　2010年3月30日