中粮屯河(600737) 最新公司公告|查股网

						中粮屯河股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容：
    会议召开日期：2010年4月9日（星期五）下午15：30时
    会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20
    楼本公司会议室
    会议召开方式：现场召开
    提案：详见会议议程
    一、召开会议基本情况：
    本公司董事会拟定于2010年4月9（星期五）以现场方式召开公司2009年度股东大会。
    会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司
    会议室
    二、会议审议事项：
    1、公司2009年年度报告及摘要；
    2、公司2009年度董事会工作报告；
    3、公司2009年度监事会工作报告；
    4、公司2009年度财务决算报告；
    5、公司2009年度利润分配及资本公积金转增预案；
    6、公司2010年向金融机构申请45亿元融资的议案；
    7、关于公司2010年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案；
    8、关于公司董事会换届选举的议案；
    9、关于公司监事会换届选举的议案；
    10、关于公司为欧华贸易有限公司提供担保的议案。
    第1项至第9项议案见2010年3月16日公司公告，第10议案见2009年10月28日公司公告。
    三、会议出席对象：
    1、2010年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘任的律师事务所的律师。
    四、会议登记办法：
    1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
    2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
    4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会办公室
    5、登记时间：2010年4月 7日－4月8日
    （上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）
    五、其它事项
    1、与会股东食宿、交通费自理。
    2、联系人：徐志萍 刘茜
    3、联系电话：0991-5571888转8201、8202
    传 真：0991-5571600转6201、6202
    4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
    5、邮编：830000 
    中粮屯河股份有限公司董事会
    二0一0年三月十二日 
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中粮屯河股份有限公司2010年 月 日召开的2009年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。
    1、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
    2、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
    3、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
    4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
    委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
    委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
    代理人签字： 代理人身份证号码：
    　　委托日期： 二O一0年 月 日