中粮屯河(600737) 最新公司公告|查股网

						中粮屯河股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告 
    特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中粮屯河股份有限公司第五届监事会第十四次会议的通知于2010年3月2日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2010年3月12日以现场方式召开，应参加会议的监事5人，出席现场会议的监事4人，授权出席监事1名，其中侯文荣监事授权魏克俭监事会主席代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席魏克俭先生主持。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。
    本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。
    本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增预案》。
    经天职国际会计师事务所审计， 2009年度本公司（母公司）实现净利润为 267,692,698.85 元，归属于母公司的累计未分配利润 464,169,896.10元。
    公司2009年度利润分配预案为：以2009年末总股本为基数向全体股东每10股派发现金 0.28元（税前），共计分配利润：28,156，918.33 元，剩余未分配利润滚动至今后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
    本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。
    公司监事会认为：公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2009年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会没有发现参与2009年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《公司2010年向金融机构申请45亿融资的议案》。
    根据公司2010年资金需求情况，2010年公司需要向各金融机构(包括农村信用社)申请办理融资业务45亿元（流动资金借款、固定资产借款、银行汇票、信用证、贸易融资及资金业务等银行信贷业务），其中固定资产借款拟以公司资产（机器设备、房产、土地）提供担保；流动资金借款担保方式以公司信用担保。
    本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《关于公司2010年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案》。
    根据公司2010年资金需求情况：公司拟向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金贷款，担保方式为公司信用担保，融资额度有效期限为一年，按照不高于银行同期基准利率支付利息。董事会授权公司经营管理层根据公司生产经营实际需求，在上述借款额度内有计划地开展与中粮财务公司的借款业务。
    以上资金的取得，将确保公司本年度流动资金的需求，维护公司生产经营的正常开展，切实维护广大投资者的利益。
    本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由五名监事组成，其中职工监事两名。公司第五届监事会推荐魏克俭先生、侯文荣女士、王慧军女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。职工代表担任的监事由本公司职工代表民主选举产生。
    本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
    上述七项议案尚需股东大会审议批准。
    特此公告。 
    中粮屯河股份有限公司监事会
    二0一0年三月十二日 
    附：第六届监事会监事候选人简历
    魏克俭，男，1957年生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。曾任海军东海舰队福建基地司令部气象台副台长，武警学院图书馆管理员，中粮公司人事部副总经理，中粮公司人力部副总监兼干部与人才部总经理，自2006年11月至今任中粮公司党群工作部副部长兼监察室主任，自2007年1月至今本公司监事会主席。
    侯文荣，女，1966年生，汉族，大专。曾任中粮公司财务部主管、中粮集团财务计划部总经理助理。自2006年月至今任中粮集团财务部运营管理部副总经理，自2006年5月至今任公司监事。
    王慧军，女，1972年生，汉族，双学士。曾任中粮酒饮料食品进出口公司业务员、中粮发展有限公司财务部助理。自2002年10月至今任中粮集团审计部主管，2006年5月至今任公司监事。