中粮屯河(600737) 最新公司公告|查股网

						中粮屯河股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中粮屯河股份有限公司（以下简称"本公司"）于2010年4月9日在公司会议室现场召开六届一次董事会。会议应到董事9人，参加现场会议的董事 8人，分别是覃业龙、李明、孙彦敏、赵玉吉、关志强、邱四平、张伟民、齐亮；郑弘波董事授权覃业龙董事代为表决，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    与会董事认真讨论审议了各项议案，经表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
    选举郑弘波为公司第六届董事会董事长。
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
    1、选举覃业龙董事、赵玉吉独立董事和张伟民独立董事担任提名委员会委员，并由赵玉吉独立董事担任主任委员（召集人）。
    2、选举李明董事、孙彦敏董事和关志强独立董事担任战略与投资审查委员会委员，并由孙彦敏董事担任主任委员（召集人）。
    3、选举孙彦敏董事、邱四平独立董事和关志强独立董事担任审计委员会委员，并由邱四平独立董事担任主任委员（召集人）。
    4、选举邱四平独立董事、张伟民独立董事和齐亮独立担任董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事齐亮担任主任委员（召集人）。
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    经公司董事长提名：续聘覃业龙为公司总经理，蒋学工为公司董事会秘书。
    经公司总经理提名：续聘李明为公司常务副总经理，林丰、杨红、丁生林为公司副总经理；葛晓谦为公司总会计师。
    公司独立董事赵玉吉、关志强、邱四平、张伟民、齐亮认为本次董事会聘任的上述高级管理人员均具备相关专业知识和决策、协调及执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》 和公司章程等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意公司聘任上述高级管理人员。
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《关于制定内幕信息知情人管理制度的议案》；
    本议案详见上海证券交易所网站：《中粮屯河股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《关于制定外部信息报送和使用管理制度的议
    案》。
    本议案详见上海证券交易所网站：《中粮屯河股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。 
    中粮屯河股份有限公司董事会
    二0一0年四月九日 
    附：简历
    覃业龙，男，1962年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任中粮包装实业贸易公司实业管理部经理，江苏统一粮川马口铁有限公司董事、副总经理，北京可口可乐饮料有限公司项目经理，中粮公司项目管理二部副总经理，杭州中粮美特容器有限公司总经理，无锡华鹏嘉多宝瓶盖有限公司董事长，中粮公司实业管理部总经理，中粮集团战略发展部副总监兼信息技术部总经理、电子商务部总经理，中粮国际（北京）有限公司副总经理，本公司常务副总经理等职。自2005年6月至今任本公司董事、总经理。
    李明，男，1957年生，中共党员，大学学历，高级国际商务师。曾任中粮公司进口处业务员，中粮（纽约）有限公司业务员，鹏利（伦敦）有限公司业务员、副总经理，中粮糖业杂品进出口公司副总经理，中粮粮油进出口公司副总经理兼油糖部总经理，中粮集团糖业部总经理。自2007年1月至今任本公司董事、常务副总经理。
    林丰，男，1963年9月生，中共党员，大学本科学历。曾任珠海中粮进出口公司总经理、中粮总公司中粮泰国代表处首席代表、鹏利（非洲）有限公司总经理、鹏利（伦敦）有限公司副总经理、中粮国际（北京）有限公司果菜部、中粮发展有限公司食品贸易部、中粮屯河食品贸易部总经理。自2009年10月至今任本公司副总经理。
    杨红，女，1966年生，中共党员，研究生学历，汉族，高级国际商务师。曾任中粮糖业杂品进出口公司，中粮总公司鹏利（伦敦）有限公司，中粮糖业杂品进出口公司业务员，中粮糖业杂品进出口公司糖一部经理中粮公司鹏利（伦敦）有限公司副总经理，中粮集团糖业部副总经理。自2007年1月至今任本公司副总经理。
    葛晓谦，男，1965年生，中共党员，大学学历。曾任中国对外贸易租赁公司信托业务部部门负责人，中国粮油食品（集团）有限公司下属子公司财务部副经理，中粮河北国际贸易有限公司财务部经理、财务总监。自2005年6月至今任本公司总会计师。
    丁生林，男，1966年生，中共党员，回族，大学学历，高级工程师。曾任新疆吐鲁番瓜果有限公司总工程师、中新集团食品有限公司厂长、新疆三九集团公司厂长、屯河昌通番茄分公司经理、屯河北庭分公司经理、本公司番茄事业部总经理、公司总经理助理。自2006年11月至今任公司副总经理。
    　　蒋学工，男，1962年生，中共党员，汉族，大学学历，高级工程师。2006年5月18日取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾任中国人解放军蚌埠坦克学院理化室教员、工程师，北京军区总医院生产办工程师，中粮深圳信中出口食品工贸公司副总经理、深圳南洋食品有限公司总经理。2006年8月至今任公司董事会秘书。