中粮屯河(600737) 最新公司公告|查股网

						中粮屯河股份有限公司第六届董事会第三次会议（临时会议）决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中粮屯河股份有限公司第六届董事会第三次会议（临时会议）的通知于2010年6月8日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2010年6月11日以现场方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议的董事 6人，分别是郑弘波、李明、孙彦敏、关志强、邱四平、齐亮；授权出席的董事3人，其中，覃业龙董事授权李明董事代为表决，赵玉吉独立董事授权齐亮独立董事代为表决，张伟民独立董事授权邱四平独立董事。公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事长郑弘波先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    一、审议通过了《关于玛纳斯番茄分公司老厂生产线搬迁至新厂的议案》。
    玛纳斯番茄分公司老厂，前身是玛纳斯新孚番茄制品公司，公司于2000年完成收购，目前年产能为2万吨/年。2003年，公司在玛纳斯县凉州户镇城南食品工业园投资建设玛纳斯新厂，产能3万吨/年。
    随着玛纳斯城市的发展，玛纳斯老厂厂区周边已发展成为居民区，不实施搬迁，对居民生活及城市规划等产生影响。当地政府表示，如果玛纳斯老厂不实施搬迁，将要停产。经过公司研究认为，如果玛纳斯老厂停产，将会造成较大损失，其一：现在社会原料种植合同已经签订，若不能按期生产需与农户协商退合同，会产生合同纠纷；其二：如不能按期生产，将失去与玛纳斯老厂合作多年的客户，造成客户流失和利润损失。鉴于此，公司决定将玛纳斯老厂生产线整体搬迁至玛纳斯新厂。
    老厂生产线整体搬迁到新厂需要新增国内配套设备、电气设备、锅炉和土建工程等固定资产投资约3177.24万元。
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于购买甜菜农机设备的议案》。
    结合公司打造全产业链战略发展规划，公司拟采购10台全自动甜菜收获机及相关配套设施，投资约4622.8万元。实现甜菜的机械化收获不仅能够解决劳动力紧缺的问题，而且机械化收获成本远低于人工收获成本，农民劳动强度降低。同时，由于机械化收获，将使配套的合理密植种植模式得到快速推广，并且更有利于提高甜菜单产，降低成本，可以提高农户种植积极性，保证公司甜菜原料的供应。
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    中粮屯河股份有限公司董事会
    　　二0一0年六月十一日