兰州民百(600738) 最新公司公告|查股网

						兰州民百（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议有新提案提交表决。
    公司于2010年4月8日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出2009年年度股东大会追加提案的提示性公告，议案为《关于公司拟整体出售民百大楼资产》。
    一、会议召开和出席情况
    兰州民百（集团）股份有限公司于2010年3月26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2009年年度股东大会的通知，会议于2010年4月23日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。出席现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份74,371,630股，占公司总股本的28.30%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司副总经理郭德明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师（集团）事务所王栋律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。
    本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。
    二、提案审议情况
    1、《公司2009年度董事会工作报告》的议案；
    同意74,371,630股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    2、《公司2009年度监事会工作报告》的议案；
    同意74,371,630股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    3、《公司2009年度财务决算报告》的议案；
    同意74,371,630股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    4、《公司2009年度利润分配预案》的议案；
    同意74,371,630股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    5、《公司2009年年度报告正文及其摘要》的议案；
    同意74,371,630股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    6、《关于天健会计师事务所有限公司2009年度审计报酬及续聘》的议案；
    同意74,371,630股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    7、《关于公司拟整体出售民百大楼资产》的议案；
    同意74,371,630股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    三、律师见证情况
    甘肃中天律师事务所王栋律师认为，公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、2009年度股东大会决议；
    2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。
    特此公告 
    兰州民百（集团）股份有限公司
    　　2010年4月23日