兰州民百(600738) 最新公司公告|查股网

						兰州民百（集团）股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告
　
   　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次会议无否决或修改提案的情况；
　　本次会议无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　兰州民百（集团）股份有限公司于2010年5月11日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2010年度第二次临时股东大会的通知，会议于2010年5月28日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。出席现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份72,971,062股，占公司总股本的27.77%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事长杜永忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师（集团）事务所王栋律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。
　　本次会议以现场记名投票方式对各项议案进行了逐项审议表决。
　　二、提案审议情况
　　1.关于《选举公司第六届董事会成员》的议案。
　　同意杜永忠先生、郭少军先生、郭德明先生、洪涛女士、李鑫先生、周健先生为公司第六届董事会董事。同意周虹女士、钟平先生、陈忠宝先生为公司第六届董事会独立董事，本届董事任期三年。
　　本议案表决情况：
　　杜永忠先生同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　郭少军先生同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　郭德明先生同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　洪涛女士同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　李鑫先生同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　周健先生同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　周虹女士同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　陈忠宝先生同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　钟平先生同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　2、关于《选举公司第六届监事会成员》的议案。
　　同意赵敏喜先生、刘瑱先生、王虹宇女士为公司第六届监事会监事，本届监事任期三年。
　　赵敏喜先生同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　刘瑱先生同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　王虹宇女士同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　三、律师见证情况
　　甘肃中天律师（集团）事务所王栋律师认为，公司2010年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、2010年度第二次临时股东大会决议；
　　2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。
　　特此公告
　　兰州民百（集团）股份有限公司
　　2010年5月28日