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						兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
　
  　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2010年5月28日上午11：00在亚欧商厦九楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下决议：
　　一、审议通过了关于选举《公司董事长、副董事长》的议案。
　　选举杜永忠先生为公司董事长，选举郭少军先生为公司副董事长，任期均为三年。
　　二、审议通过了关于选举《董事会各专职委员会成员》的议案。
　　按照《公司章程》及董事会各专职委员会议事规则的规定，选举产生公司第六届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员。各委员会委员名单如下：
　　1）董事会战略委员会
　　主任委员：杜永忠
　　委员：郭少军洪涛郭德明周健
　　2)董事会提名委员会
　　主任委员：周虹（独立董事）
　　委员：洪涛杜永忠钟平（独立董事）陈忠宝（独立董事）
　　3)董事会审计委员会
　　主任委员：陈忠宝（独立董事）
　　委员：郭德明李鑫钟平（独立董事）周虹（独立董事）
　　4）董事会薪酬与考核委员会
　　主任委员：钟平（独立董事）
　　委员：洪涛郭少军周虹（独立董事）陈忠宝（独立董事）
　　三、审议通过了关于《公司聘任高级管理人员》的议案。
　　根据公司董事长杜永忠先生的提名，聘任郭德明先生为公司总经理，聘任李鑫先生为公司董事会秘书。
　　根据公司总经理郭德明先生的提名，聘任杨武琴女士为公司财务总监，聘任李鑫先生、张晓明先生为公司副总经理。
　　以上人员任期均为三年。
　　四、审议通过了《公司制定完善相关规章制度》的议案。
　　公司为了更好的完成专项治理工作，提升公司法人治理结构，公司对现有的规章制度及时进行了补充制定。具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　1、审议通过了公司《内幕信息及知情人管理制度》；
　　2、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
　　3、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》。
　　特此公告
　　兰州民百（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月28日
　　独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他相关法律法规之规定，现就聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
　　1．关于聘任郭德明先生为公司总经理的事项
　　经审核，我们认为关于郭德明先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
　　2．关于聘任公司董事会秘书的事项
　　经审核，我们认为关于李鑫先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
　　3．关于聘任公司财务总监、副总经理的事项
　　经审核，我们认为关于杨武琴女士、李鑫先生、张晓明先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
　　独立董事签名：周虹、钟平、陈忠宝
　　2010年5月28日