一汽富维(600742) 最新公司公告|查股网

						长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届五次监事会决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届五次监事会于2010年4月19日，在四川成都召开，应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：
    1、审议公司2009年监事会工作报告
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。
    2、审议2009年年报和摘要；
    按照《证券法》的有关要求，监事会对公司编制的2009年年度报告进行了审核，认为：
    (1)公司编制的2009年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    (2)2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了2009年度的经营管理和财务状况；
    (3)在出具本意见之前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议2009年度利润分配预案；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议2009年度财务决算；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议2010年度财务预算报告；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议公司内控制度和内控制度自我评估报告；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议公司2010年度日常关联交易金额的议案；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议公司续聘会计师事务所的议案；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议2010年第一季度报告全文及正文；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    以上议案内容详见《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届九次董事会决议公告》。
    特此公告。 
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
    监事会
    　　2010年4月19日