华银电力(600744) 最新公司公告|查股网

						大唐华银电力股份有限公司监事会2010年第一次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2010年4月9日发出书面开会通知，2010年4月21日于长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店召开本年度第一次会议。会议应到监事7人，监事王静远、石峰、邓振明、钟伍叁、赵云辉共5人参加了会议，监事刘建新、王正桃因公出差，均授权监事赵云辉代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
    一、《2009年公司监事会工作报告》；
    本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、《公司2009年年度报告》及摘要；
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    监事会对《公司2009年年度报告》发表如下审核意见：
    （一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
    （二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。
    （三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、《公司2010年第1季度报告》；
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    监事会对《公司2010年第1季度报告》发表如下审核意见：
    （一）公司季报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
    （二）季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理情况和财务状况。
    （三）在提出本意见前，未发现参与季报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    四、《关于前期会计差错更正及其追溯调整的报告》；
    监事会认为：
    （一）本次会议审议的相关会计差错情况详实，原因清楚，处理的依据和方法符合有关会计制度和政策的规定。
    （二）本次因会计差错更正而进行的追溯调整，真实、准确地确定了影响以往年度公司财务状况和经营成果的金额。
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    五、《关于续聘公司监事的议案》；
    公司监事王静远先生、石峰先生、刘建新先生3年任期已满。因工作需要，公司拟续聘王静远先生、石峰先生、刘建新先生为公司监事，任期3年。
    本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。
    王静远，经回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
    石峰，经回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
    刘建新，经回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
    附王静远先生、石峰先生、刘建新先生简历。
    王静远，高级工程师。历任石景山发电总厂党委书记兼副厂长，北京京能热电股份有限公司党委书记兼副总经理，华北电力集团公司人事部部长，现任中国大唐集团公司监察局局长。
    石峰，会计师。曾在电力部审计局、审计署驻电力部审计局、国家电力公司审计部、中国大唐集团公司审计部工作，现任中国大唐集团公司审计部审计二处处长。
    刘建新，经济师。曾任中国人民银行郴州分行办公室主任，中国人民银行湖南省分行基建办工程组组长，中国人民银行长沙中心支行后勤中心主任，现任湖南银宏实业发展总公司总经理（法人代表）。
    特此公告 
    大唐华银电力股份有限公司监事会
    　　2010年4月23日