华银电力(600744) 最新公司公告|查股网

						大唐华银电力股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 
    对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    重要内容提示: 
    1.本次会议无否决或修改提案的情况。 
    2.本次会议无新提案提交表决。 
    一、会议召开和出席情况大唐华银电力股份有限公司2009年年度股东大会于2010 
    年5月18日在长沙五华酒店以现场方式召开。公司董事会于2010 
    年4月23日发布通知召集会议。会议由董事魏远先生主持。到会股东(包括股东代理)共4人,所持(包括代理)股份数为267588453股,占公司有表决权股份总数711648000股的37.60%,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。 
    二、议案审议情况 
    1.《2009年公司董事会工作报告》; 
    同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    2.《2009年公司监事会工作报告》;2同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    3.《2009年公司财务决算报告》; 
    同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    4.《2010年公司财务预算方案》; 
    同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    5.《关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案》; 
    同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2009年度审计费的议案》; 
    同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    7.《公司2009年年度报告及摘要》; 
    同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    8.《关于公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案》; 
    经回避表决,同意30324976股,占有表决权股份总数的3100%,反对0股,弃权0股。 
    9.《关于公司2010年度燃煤销售日常关联交易的议案》; 
    经回避表决,同意30324976股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    10.《关于公司再次开展融资租赁的议案》; 
    同意267449253股,占有表决权股份总数的99.95%,反对139200股,弃权0股。 
    11.《关于投资建设大唐华银东乌褐煤干燥(1×1000吨/天)示范装置的议案》; 
    同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    12.《关于投资建设大唐华银南山风电一期49.5MW 项目的议案》; 
    同意267449253股,占有表决权股份总数的99.95%,反对139200股,弃权0股。 
    13.《关于大唐华银株洲发电有限公司调整注册资本金的议案》; 
    同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    14.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》; 
    同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。415.《关于聘免公司独立董事的议案》; 
    叶泽,同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    16.《关于聘免公司董事的议案》(累积投票表决); 
    王琳,同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    金耀华,同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    方庆海,同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    傅国强,同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    罗赤橙,同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    17.《关于续聘公司监事的议案》(累积投票表决)。 
    王静远,同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    石峰,同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    刘建新,同意267588453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    本次会议经湖南环海律师事务所朱军律师现场见证,朱军律5师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。 
    特此公告。 
    大唐华银电力股份有限公司董事会 
    2010年5月19日