华银电力(600744) 最新公司公告|查股网

						大唐华银电力股份有限公司董事会2010年第2次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 
    误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 
    大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会2010 
    年5月7日发出书面开会通知,2010年5月18日于长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店召开本年度第2次会议。会议应到董事11人,董事王琳、金耀华、方庆海、傅国强、周绍文、陈收、伍中信、叶泽、魏远、罗赤橙、梁又姿共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案: 
    一、《关于变更公司董事长的议案》; 
    因工作需要,刘顺达先生不再担任公司董事长职务。选举王琳先生为公司董事长。 
    经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。 
    二、《关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案》; 
    因工作需要,战略委员会主任委员刘顺达先生、审计委员会委员、提名委员会委员张亚斌先生、薪酬与考核委员会委员周新2农先生不再担任委员一职,现对专业委员会组成人员做如下调整: 
    1.战略委员会。由王琳先生接任刘顺达先生主任委员职务,调整后成员如下: 
    王琳(主任委员),经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。 
    周绍文,经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。 
    魏远,经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。 
    2.审计委员会。由叶泽先生接任张亚斌先生委员职务,调整后成员如下: 
    伍中信(主任委员),经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。 
    叶泽,经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。 
    梁又姿,经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。 
    3.提名委员会。由叶泽先生接任张亚斌先生委员职务,调整后成员如下: 
    陈收(主任委员),经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。 
    叶泽,经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。 
    金耀华,经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。 
    4.薪酬与考核委员会。由傅国强先生接任周新农先生委员职务,调整后成员如下:3周绍文(主任委员),经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。 
    陈收,经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。 
    傅国强,经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。 
    特此公告 
    大唐华银电力股份有限公司董事会 
    2010年5月19日