中茵股份(600745) 最新公司公告|查股网

						中茵股份有限公司七届四次董事会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    中茵股份有限公司（以下简称"公司"）七届四次董事会会议于2010年5月9日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议符合法定程序。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    一、《中茵股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
    该议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0票。
    二、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2010年5月26日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议以下事项：
    1、审议《中茵股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
    股东大会召开的详细情况见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站之《中茵股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
    特此公告。
    中茵股份有限公司董事会
    　　二0一0年五月十一日