西藏旅游(600749) 最新公司公告|查股网

						西藏旅游股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏旅游股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年4月14日上午10时整在北京明慧茶院会议室召开。董事长欧阳旭主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事晋美旺久委托董事苏平代为出席会议并行使表决权，董事欧阳威委托董事欧阳旭代为出席会议并行使表决权，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
    （一）审议通过公司《2009年度董事会工作报告》，提交2009年度股东大会审议；本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
    （二）审议通过公司《2009年财务决算报告》，提交2009年度股东大会审议；本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
    （三）审议通过公司《2009年利润分配预案》，提交2009年度股东大会审议；本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
    经信永中和会计师事务所有限公司审计，2009年度公司净资产为294,500,095.29，其中归属于上市公司股东的净资产为283,213,497.36元，利润总额为2,956,551.32元，净利润为2,956,551.32元，其中归属于上市公司股东的净利润为1,043,731.08元；母公司净资产为259,098,807.52元，利润总额为-4,335,240.35元，净利润为-4,335,240.35元，鉴于本年度公司刚刚扭转亏损局面，产生的利润微薄，母公司的未分配利润仍为负值，同时公司的核心业务还处于大量投入期，因此为保证公司持续高速发展，本年度不进行利润分配。
    （四）审议通过公司《2009年年度报告及摘要》，提交2009年度股东大会审议；本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
    《2009年年度报告及摘要》请查阅《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。
    （五）审议公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案。
    为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据中国证监会的有关规定，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。为规范公司内幕信息知情人和外部信息使用人的管理,防范内幕信息知情人和外部信息使用人滥用知情权,泄露内幕信息,进行内幕交易,根据相关法律法规和内部规章的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。
    经审议本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》请查阅上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。
    （六）审议通过关于续聘信永中和会计师事务所的议案；提交2009年度股东大会审议；本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
    聘任信永中和会计师事务所为公司2010年审计机构,审计费为每年32万元。
    （七）审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案；本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
    2009年度股东大会召开时间另行通知。
    特此公告 
    西藏旅游股份有限公司董事会
    　　2010年4月16日