西藏旅游股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏旅游股份有限公司第五届监事会第五次会议于2010年10月13日以通讯方式召开。 谢航监事长主持会议,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议: (一)审议通过《西藏旅游股份有限公司2010年第三季度报告》并形成决议。 公司全体监事一致认为:公司2010年三季度报告真实、完整地反映了公司2010年三季度的经营情况和财务状况;所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 (二)审议通过《西藏旅游股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(9.30修订版)》和《关于西藏旅游股份有限公司前次募集资金使用情况的审核报告(9.30修订版)》并形成决议。 (三)审议通过《西藏旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》,并形成决议。 特此公告 西藏旅游股份有限公司监事会 2010年10月15日