东方银星(600753) 最新公司公告|查股网

						河南东方银星投资股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开临时股东大会通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    河南东方银星投资股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第四届董事会第二十八次会议于2010年4月7日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议内容为关联交易，关联方董事李大明先生和金鑫先生回避表决，由7名董事参与表决并做出了如下决议：
    1、审议通过了《关于向关联方购买土地的议案》
    为增强公司的持续经营能力，提高公司盈利能力。现公司拟向控股股东重庆银星智业（集团）有限公司关联方重庆天仙湖置业有限公司购买其位于重庆市万州区天仙湖总面积为109698.04平方米（折164.55亩）的16宗相邻土地。
    本次拟购买的土地具体为：
    土地证编号 宗地用途 宗地面积（平方米）
    301D房地证2010字第00026号 港口用地 3103.89
    301D房地证2010字第00027号 居住用地 5305.31
    301D房地证2010字第00033号 居住用地 23513.95
    301D房地证2010字第00035号 居住用地 12240.08
    301D房地证2010字第00036号 商业用地 2907.10
    301D房地证2010字第00040号 居住用地 5147.02
    301D房地证2010字第00045号 港口用地 1241.45
    301D房地证2010字第00047号 居住用地 2830.45
    301D房地证2010字第00055号 商业用地 2848.85
    301D房地证2010字第00056号 游乐用地 3276.51
    301D房地证2010字第00057号 旅游业用地 4562.87
    301D房地证2010字第00058号 居住用地 7851.73
    301D房地证2010字第00060号 居住用地 9654.54
    301D房地证2010字第00061号 居住用地 9066.64
    301D房地证2010字第00069号 居住用地 10813.45
    301D房地证2010字第00070号 服务业用地 5334.20
    合计　 　 109698.04
    本次拟购买的土地价格以北京海地人房地产评估事务所海地人房地字[2010]007号-渝-万州-出《土地估价报告》的评估值15960.42万元为准，确定本次土地购买价格为15960.42万元。
    7票赞成，0票反对，0票弃权
    2、审议通过《新设立全资子公司并授权公司经营层办理相关手续的决议》
    因本次收购土地位于重庆市万州区，根据规定，需在土地所在地成立新的房地产开发公司进行该土地的开发。因此公司董事会决定在重庆市万州区新设立注册资本不超过5000万元的全资子公司，并授权经营层全权办理此次设立全资子公司的相关手续。
    7票赞成，0票反对，0票弃权
    3、本次《关于向关联方购买土地的议案》需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会定于2010年4月23日上午10点在重庆铁山坪东方山水假日酒店召开。
    7票赞成，0票反对，0票弃权
    4、召开临时股东大会的通知
    根据上述董事会决议，现将召开2010年度第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
    (一)会议召开的时间、地点、表决方式
    1、会议召开时间：2010年4月23日(星期五)上午10:00
    2、会议地点：重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店
    3、表决方式：现场投票表决
    4、会议召集人：公司董事会
    (二)会议内容：
    审议《关于向关联方购买土地的议案》。
    (三)出席会议对象：
    1、2010年4月16日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师。
    (四)会议登记方法：
    流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、授权委托书(见附件),于2010年4月23日上午9：30到重庆市东方山水假日酒店会务中心登记。会议报到地址：重庆市渝北区玉峰山镇铁山坪东方山水假日酒店会务中心，东方山水假日酒店联系电话：023-67218888，联系人：欧淑容；异地股东可用信函或传真方式在公司董秘办登记，地址：河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25层公司董秘办，联系电话：0370-2790609 传真：0370-2790630 邮编：476000 联系人：蒋晓博
    (五)其它事项
    参会股东食宿及交通费用自理。
    附件：(可以复制)
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)参加河南东方银星投资股份有限公司2010年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其对表决事项的表决意见即为本单位(人)的意见。
    委托人： 身份证号码：
    委托人持股数量： 股东账号：
    受托人签名： 身份证号码：
    受托日期：
    特此公告。 
    河南东方银星投资股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月七日