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						河南东方银星投资股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南东方银星投资股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月30日上午10点在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表本公司股权37,108,334股，占公司股份总数的28.99 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。会议由公司董事长李大明先生主持。
    经出席会议的全体股东认真审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司2009年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    2、审议通过了《董事会2009年度工作报告》；
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    3、审议通过了《监事会2009年度工作报告》；
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    4、审议通过了《2009年度利润分配的预案》；
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    5、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    7、以累积投票表决方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
    （1）选举李大明先生为公司第五届董事会董事：
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （2）选举金鑫先生为公司第五届董事会董事：
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （3）选举何安兰女士为公司第五届董事会董事：
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （4）选举漆巨龙先生为公司第五届董事会董事：
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （5）选举罗绣云先生为公司第五届董事会董事：
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （6）选举宋心平女士为公司第五届董事会董事：
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （7）选举赵万一先生为公司第五届董事会独立董事：
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （8）选举杨宇先生为公司第五届董事会独立董事：
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （9）选举冉启碧女士为公司第五届董事会独立董事：
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
    （1）选举石冬辉先生为公司第五届监事会监事：
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （2）选举周绍荣先生为公司第五届监事会监事：
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （3）选举刘应洪先生为公司第五届监事会监事：
    表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    本次年度股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。
    河南东方银星投资股份有限公司董事会
    　　2010年6月30日