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						河南东方银星投资股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    公司第五届董事会第一次会议于2010年6月30日在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开，应到董事9人，实到董事8人，未到董事杨宇授权赵万一进行了表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李大明先生主持。监事会成员列席会议。会议以举手表决方式表决，审议通过了以下议案：
    一、选举李大明先生为公司第五届董事会董事长
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    二、选举金鑫先生为公司第五届董事会副董事长
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于何志伟先生辞去副总经理职务的议案》
    公司副总经理何志伟先生由于工作原因，申请辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议决定同意何志伟先生辞去公司副总经理职务。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《公司董事会各专门委员会名单》
    由于公司董事会进行了换届选举，经公司董事长提名，公司董事会批准，公司第五届董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会各成员名单如下：
    1、战略委员会：
    主任委员：李大明
    委 员：杨 宇、赵万一
    2、提名委员会：
    主任委员：赵万一
    委 员：李大明、宋心平
    3、审计委员会：
    主任委员：冉启碧
    委 员：何安兰、罗绣云
    4、薪酬与考核委员会：
    主任委员：李大明
    委 员：漆巨龙、金鑫
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    河南东方银星投资股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年六月三十日